各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《徽商银行股份有限公司章程》有关规定，本公司董事会决定组织召开徽商银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
二、会议地点：
安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座徽商银行大厦。
三、会议内容：
1、审议《关于提名钱正担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于提名苏敏担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于提名过仕刚担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
4、审议《关于提名吴天担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
5、审议《关于提名高央担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
6、审议《关于提名吴晓球担任徽商银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于提名黄德宽担任徽商银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于提名廖理担任徽商银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于提名陈佳贵担任徽商银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于提名杜长棣担任徽商银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于提名王晓昕担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
12、审议《关于提名许德美担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
13、审议《关于提名张仁付担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
14、审议《关于提名张友麒担任徽商银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
15、审议《关于提名陶郝杰担任徽商银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
16、审议《关于提名高同国担任徽商银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
17、审议《关于提名吴国忠担任徽商银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
18、审议《关于提名程宏担任徽商银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
19、审议《关于提名程俊佩担任徽商银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》；
20、审议《关于提名范黎波担任徽商银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》；
21、审议《徽商银行第二届董事会独立董事津贴支付方案》；
22、审议《徽商银行第二届监事会外部监事津贴支付方案》。
四、股权登记日及出席会议对象：
股权登记日：2009年12月10日。
出席会议对象：截至2009年12月10日，在徽商银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是本行的股东。
五、会议登记时间及登记方式：
（一）登记时间：2009年12月11日9：00--17：00；
（二）登记方式：法人股东持股权证原件，营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件等能证明其法人资格的有效证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证原件、本人有效身份证明原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人有效身份证明原件和股东授权委托书。没有履行会议登记手续的股东不参加大会。
（三）登记地点：安庆路79号徽商银行大厦（市府广场）12楼；联系人：宋女士；联系电话：（0551）2667787；传真：（0551）2667787。
六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费用自理。
附：授权委托书
徽商银行股份有限公司董事会
二零零九年十一月三十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席徽商银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并在会议期间代表股东审议相关议案并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）；
委托人（或法人股东单位）股东帐号（编码）：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
受委托人姓名（签名）：
受委托人身份证号码：
委托有效期限:自委托之日起至2009年12月16日止。