各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》和《徽商银行股份有限公司章程》有关规定，本公司董事会决定组织召开徽商银行股份有限公司2008年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2009年6月19日 下午三点，会期半天。

二、会议地点：

合肥市安庆路79号天徽大厦A座徽商银行大厦。

三、会议内容：

1、审议徽商银行股份有限公司第一届董事会2008年度工作报告；

2、审议徽商银行股份有限公司第一届监事会2008年度工作报告；

3、审议徽商银行股份有限公司2008年度财务决算报告；

4、审议徽商银行股份有限公司2009年度财务预算报告；

5、审议徽商银行股份有限公司2008年度利润分配预案；

6、审议普华永道会计师事务所对徽商银行2008年度审计报告；

7、审议关于聘请2009年度外部审计机构的议案；

8、审议关于授权董事会就对外投资事项进行决策的议案。

四、股权登记日及出席会议对象：

股权登记日：2009年6月14日。

出席会议对象：截至2009年6月14日，在徽商银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是本行的股东。

五、会议登记时间及登记方式：

（一）登记时间：2009年6月15日（星期一）9：00--17：00；

（二）登记方式：法人股东持股权证原件，营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件等能证明其法人资格的有效证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证原件、本人有效身份证明原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人有效身份证明原件和股东授权委托书。没有履行会议登记手续的股东不参加大会。

（三）登记地点：安庆路79号徽商银行大厦（市府广场）12楼；联系人：宋女士；联系电话：（0551）2667787；传真：（0551）2667787。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费用自理。

 

附：授权委托书

 

           徽商银行股份有限公司董事会

          二零零九年五月三十一日

 

 

附件：

授权委托书

兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席徽商银行股份有限公司2008年度股东大会，并在会议期间代表股东审议相关议案并代为行使表决权。

委托人姓名（或法人股东单位名称）；

委托人（或法人股东单位）股东帐号（编码）：

委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

委托人（或法人股东单位）持有股数：

委托日期：

委托人身份证号码：

法人股东单位盖章：

受委托人姓名（签名）：

受委托人身份证号码：

委托有效期限:自委托之日起至2009年6月19日止。

 

                                                      二零零九年   月    日